Beccati dalla GdF a lavorare in nero pur prendendo il reddito di cittadinanza

La Guardia di Finanza di Erba (Como) a seguito di vari controlli in esercizi commerciali, ha rilevato numerose irregolarità su scontrini e ricevute fiscali, scoprendo anche sei lavoratori in nero. Fra questi due in particolare, residenti a Valbrona e Bellagio (Como), sono stati smascherati e denunciati perché, sebbene percepissero il reddito di cittadinanza, lavoravano in […]

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GdF: finta onlus raccoglie beneficenza a Monza, due arresti e altri 36 indagati

La Guardia di finanza di Monza ha arrestato per associazione a delinquere, truffa, e sostituzione di persona, due presunti volontari che, facendo leva sul buon cuore dei donatori, fingevano di raccogliere offerte per un’associazione caritatevole, mentre invece il denaro raccimolato prendeva ben altre vie. I due arrestati, secondo le Fiamme gialle, erano a capo di […]

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Immigrazione clandestina, arrestato il sindaco di Riace dalla Finanza

Era stato definito un modello, un esempio da imitare. Adesso è finito ai domiciliari. I finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci dell’alba, un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Locri, che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Lucano, sindaco del Comune di Riace ed il divieto […]

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Fermato marocchino che picchiava la moglie

Nella notte dell’8 agosto 2018, una pattuglia del “117” della Compagnia della Guardia di Finanza di Luino in servizio di controllo economico del territorio e vigilanza doganale, ha arrestato un marocchino – nato nel 1972 e regolarmente in Italia – che stava aggredendo la moglie. I finanzieri, richiamati dalle urla che provenivano da un appartamento di un edificio vicino alla […]

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Terrorismo: scoperte cellule jihadiste, 14 arresti.

Milano 11 Maggio – E’ in corso in diverse regioni italiane un’operazione antiterrorismo coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. L’indagine, condotta dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza ha portato all’emissione di 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di far parte di una rete di supporto alle […]

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GdF Como, un arresto e 2 denunce per reati di immigrazione clandestina

Milano, 9 Maggio – La Guardia di Finanza di Olgiate Comasco ha arrestato di un cittadino albanese e denunciato di un cittadino marocchino per i reati di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, oltre ad aver denunciato un cittadino italiano per aver favorito la permanenza illegale dei due al fine di trarne un ingiusto vantaggio […]

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GdF: maxisequestro falsi Yves Saint Laurent

Milano 20 Aprile – Un maxi sequestro di 165.785 capi d’abbigliamento e accessori con marchio contraffatto “Yves Saint Laurent” del valore di circa 25 milioni di euro è stato effettuato dai militari della Guardia di Finanza di Como che hanno perquisito due società comasche operanti nel commercio all’ingrosso e al minuto di capi di abbigliamento, […]

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GdF: due mln euro evasi da 2 società brianzole, denunciato imprenditore

Milano 28 Marzo – La Compagnia della guardia di finanza di Seregno (Monza) ha annunciato di aver denunciato un imprenditore brianzolo per i reati di omessa dichiarazione dei redditi ed occultamento delle scritture contabili contestando a due sue società ricavi sottratti a tassazione pari a 2 milioni di euro e Iva evasa per 250mila euro. […]

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Fisco, Gdf di Malpensa multa 200 società di aerotaxi

Milano 10 marzo – Oltre 200 società di aerotaxi con base anche a Malpensa (Varese) non avrebbero fatto pagare ai propri passeggeri la tassa sui voli privati, prevista per ogni viaggio in transito dallo scalo internazionale, a seconda del chilometraggio percorso, dal 2013 al 2017. È quanto emerso da una serie di controlli effettuati dalla GdF di Malpensa […]

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Scoperta truffa milionaria: il denaro di piccoli risparmiatori usato per acquisti lusso

Milano 19 Gennaio – Nove persone sono state arrestate ieri mattina nell’ambito di un’indagine della procura di Milano con al centro una presunta associazione per delinquere transnazionale finalizzata al riciclaggio di proventi illeciti, ai reati di bancarotta fallimentare, truffa aggravata ed abusivismo finanziario. In particolare, una truffa del valore di circa 16,25 milioni di euro […]

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GdF: false camicie italiane, traffico 3,5 mln

Milano 14 Gennaio – I finanzieri della Compagnia di Gorizia hanno ricostruito un traffico del valore di 3,5 milioni di euro di camicie di alta sartoria, prodotte interamente in Ungheria ma riportanti la falsa indicazione “Made in Italy”. Tutto ha avuto inizio nel marzo 2016, quando in un furgone fermato a Gorizia, nei pressi del […]

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